Los pedidos de informes son en el marco de la investigación por presunto lavado de activos. NG Federal accedió a los documentos en donde se detallan los requerimientos a organismos estatales.
El Ministerio Público Fiscal de Sáenz Peña avanza en la recopilación de material probatorio que refuerce la hipótesis del “fraude en perjuicio de la Administración Pública, lavado de activos de origen delictivo agravado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos” que imputó a ex funcionarios del Gobierno Provincial, encabezados por el ex Gobernador Jorge Capitanich.
En plena etapa probatoria, fuentes judiciales señalaron a NG Federal que el objetivo de la fiscalía quiere conocer si hubo un crecimiento patrimonial exponencial, que pueda ser considerado de “sospechoso” y por ello avanzó en pedidos de informes sobre el patrimonio, no solo de los imputados, sino también de sus familiares más cercanos. Cabe recordar que la Jueza subrogante de Sáenz Peña autorizó el relevamiento del secreto bancario y fiscal autorizado a acceder a la información confidencial de las entidades financieras y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
LOS PEDIDOS DE INFORMES
A través de un oficio, la fiscalía federal de Sáenz Peña solicitó a la UIF (Unidad de Información Financiera) que «reporte si cuenta con Informes de Inteligencias internos o si bien recibieron reportes de operaciones sospechosas» que involucren al ex Gobernador Jorge Milton Capitanich y a sus hijas Jorgelina Ema Capitanich, Maria Guillermina Capitanich; asimismo solicitaron reportes sobre la ex titular del Instituto de Colonización, Sheina Marlene Waicman y su esposo Dario Ariel Zaks.
Asimismo, en el documento al que accedió NG Federal, se ordena librar oficio al Banco Central de la República Argentina “a los fines de que confeccione un informe individual, en el cual deberá incluir la nómina total de productos que registren o hayan registrado desde el año 2020 a 2024” de las mismas personas investigadas. Además solicitaron al BCRA que incluya “tipo y número de identificación de cada producto, fechas de aperturas y cierres, los respectivos importes de las sumas acreditadas y debitadas discriminadas por mes calendario”.
Por último, como parte de las pesquisas que se llevan adelante en la Fiscalía Federal de Sáenz Peña, se solicitó al Registro Público de Comercio que informe si la familia Capitanich, Waicman y Zaks “presentan algún tipo de sociedades comerciales, en caso positivo, remita copia certificada del Contrato Social de constitución y sus modificaciones, a fin de determinar sus actuales composiciones y todo otro dato de interés para la causa”.
LAS INDAGATORIAS
Cabe recordar, que aún se encuentran pendientes las indagatorias, tras las cuales se definirá si se avanza o no en un procesamiento de los imputados.
Las fechas que inicialmente se habían fijado para el mes de abril, fueron pospuestas por planteos de las defensas de Soneira y otros involucrados.
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